Специалист по финансовому мониторингу/ Специалист по Росфинмониторингу/Специалист ПОД/ФТ
2393904 · 7 августа 2018, 12:51 · 0 просмотров Имя | Татьяна Юрьевна | Контакты | Доступны бесплатно после регистрации или входа |
Общая информация
| Проживание | Одинцово | Заработная плата | от 61 000 руб. | График работы | Полный рабочий день | | | Образование | Высшее | Опыт работы | 8 лет 4 месяца | Гражданство | Россия | Пол | Женский | Возраст | 38 лет (12 марта 1987) |
Опыт работы
| Период работы | июль 2016 — по настоящее время (9 лет) | Должность | Специалист по финансовому мониторингу | Компания | ООО "КОНВЕНТ" | Обязанности | Переписка с надзорными и уполномоченными органами (подготовка запросов и ответов на запросы Росфинмониторинга). Участие в разработке внутренних нормативных документов по вопросам противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Консультирование сотрудников организации по вопросам противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Формирование сообщений для отправки в уполномоченный орган (организовывать работу по своевременному представлению информации в Уполномоченный орган). Формирование анкет клиентов, выгодоприобретателей и т.п. (обеспечивать сбор дополнительных сведений по необычным сделкам и выгодоприобретателям, основанное на мотивированном суждении). Мониторинг и анализ операций. Формирование запросов клиентам, обработка документов, полученных от клиентов. Обеспечивать хранение сообщений, всех дополнительных сведений, копий представленных документов в соответствии с установленными сроками хранения Законом и Правилами по ПОД/ФТ. Выполнение иных поручений Начальника УФМ, связанных с выполнением профессиональной деятельности.Знание нормативной базы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Составление отчетов ФЭС-1, ФЭС-2, ФЭС-3, ФЭС-4 в Федеральную службу финансового мониторинга г. Москвы в электронном виде, работа в программе АРМ организация, личном кабинете организации на сайте Росфинмониторинга, работа с учредительными документами клиентов и поставщиков, выявление операций подлежащих финансовому контролю, ведение архива клиентской базы, работа с первичными документами, анализ договорных обязательств. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия. Знание нормативной базы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Федерального закона №115-ФЗ, Положения №499-П, 321-П, 407-П, 443-П, Указания № 1519-У, № 1486-У, № 3063-У, а также информационных и рекомендательных писем Банка России. |
| Период работы | январь 2016 — апрель 2016 (4 месяца) | Должность | Специалист по финансовому мониторингу | Компания | ООО "КОАЛЛЬ СКУПКА" | Обязанности | Переписка с надзорными и уполномоченными органами (подготовка запросов и ответов на запросы Росфинмониторинга). Участие в разработке внутренних нормативных документов по вопросам противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Консультирование сотрудников организации по вопросам противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Формирование сообщений для отправки в уполномоченный орган (организовывать работу по своевременному представлению информации в Уполномоченный орган). Формирование анкет клиентов, выгодоприобретателей и т.п. (обеспечивать сбор дополнительных сведений по необычным сделкам и выгодоприобретателям, основанное на мотивированном суждении). Мониторинг и анализ операций. Формирование запросов клиентам, обработка документов, полученных от клиентов. Обеспечивать хранение сообщений, всех дополнительных сведений, копий представленных документов в соответствии с установленными сроками хранения Законом и Правилами по ПОД/ФТ. Выполнение иных поручений Начальника УФМ, связанных с выполнением профессиональной деятельности.Знание нормативной базы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Составление отчетов ФЭС-1, ФЭС-2, ФЭС-3, ФЭС-4 в Федеральную службу финансового мониторинга г. Москвы в электронном виде, работа в программе АРМ организация, личном кабинете организации на сайте Росфинмониторинга, работа с учредительными документами клиентов и поставщиков, выявление операций подлежащих финансовому контролю, ведение архива клиентской базы, работа с первичными документами, анализ договорных обязательств. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия. Знание нормативной базы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Федерального закона №115-ФЗ, Положения №499-П, 321-П, 407-П, 443-П, Указания № 1519-У, № 1486-У, № 3063-У, а также информационных и рекомендательных писем Банка России. |
| Период работы | январь 2016 — апрель 2016 (4 месяца) | Должность | Специалист по финансовому мониторингу | Компания | ООО "Ломбард Коалль" | Обязанности | Переписка с надзорными и уполномоченными органами (подготовка запросов и ответов на запросы Росфинмониторинга). Участие в разработке внутренних нормативных документов по вопросам противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Консультирование сотрудников организации по вопросам противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Формирование сообщений для отправки в уполномоченный орган (организовывать работу по своевременному представлению информации в Уполномоченный орган). Формирование анкет клиентов, выгодоприобретателей и т.п. (обеспечивать сбор дополнительных сведений по необычным сделкам и выгодоприобретателям, основанное на мотивированном суждении). Мониторинг и анализ операций. Формирование запросов клиентам, обработка документов, полученных от клиентов. Обеспечивать хранение сообщений, всех дополнительных сведений, копий представленных документов в соответствии с установленными сроками хранения Законом и Правилами по ПОД/ФТ. Выполнение иных поручений Начальника УФМ, связанных с выполнением профессиональной деятельности.Знание нормативной базы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Составление отчетов ФЭС-1, ФЭС-2, ФЭС-3, ФЭС-4 в Федеральную службу финансового мониторинга г. Москвы в электронном виде, работа в программе АРМ организация, личном кабинете организации на сайте Росфинмониторинга, работа с учредительными документами клиентов и поставщиков, выявление операций подлежащих финансовому контролю, ведение архива клиентской базы, работа с первичными документами, анализ договорных обязательств. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия. Знание нормативной базы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Федерального закона №115-ФЗ, Положения №499-П, 321-П, 407-П, 443-П, Указания № 1519-У, № 1486-У, № 3063-У, а также информационных и рекомендательных писем Банка России. |
| Период работы | март 2015 — апрель 2016 (1 год 2 месяца) | Должность | Специалист по финансовому мониторингу | Компания | ООО "ВЕКТОР КОАЛЛЬ" | Обязанности | Переписка с надзорными и уполномоченными органами (подготовка запросов и ответов на запросы Росфинмониторинга). Участие в разработке внутренних нормативных документов по вопросам противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Консультирование сотрудников организации по вопросам противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Формирование сообщений для отправки в уполномоченный орган (организовывать работу по своевременному представлению информации в Уполномоченный орган). Формирование анкет клиентов, выгодоприобретателей и т.п. (обеспечивать сбор дополнительных сведений по необычным сделкам и выгодоприобретателям, основанное на мотивированном суждении). Мониторинг и анализ операций. Формирование запросов клиентам, обработка документов, полученных от клиентов. Обеспечивать хранение сообщений, всех дополнительных сведений, копий представленных документов в соответствии с установленными сроками хранения Законом и Правилами по ПОД/ФТ. Выполнение иных поручений Начальника УФМ, связанных с выполнением профессиональной деятельности.Знание нормативной базы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Составление отчетов ФЭС-1, ФЭС-2, ФЭС-3, ФЭС-4 в Федеральную службу финансового мониторинга г. Москвы в электронном виде, работа в программе АРМ организация, личном кабинете организации на сайте Росфинмониторинга, работа с учредительными документами клиентов и поставщиков, выявление операций подлежащих финансовому контролю, ведение архива клиентской базы, работа с первичными документами, анализ договорных обязательств. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия. Знание нормативной базы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Федерального закона №115-ФЗ, Положения №499-П, 321-П, 407-П, 443-П, Указания № 1519-У, № 1486-У, № 3063-У, а также информационных и рекомендательных писем Банка России. |
| Период работы | март 2015 — декабрь 2015 (10 месяцев) | Должность | Специалист по финансовому мониторингу | Компания | ООО "Фортнокс" | Обязанности | Переписка с надзорными и уполномоченными органами (подготовка запросов и ответов на запросы Росфинмониторинга). Участие в разработке внутренних нормативных документов по вопросам противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Консультирование сотрудников организации по вопросам противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Формирование сообщений для отправки в уполномоченный орган (организовывать работу по своевременному представлению информации в Уполномоченный орган). Формирование анкет клиентов, выгодоприобретателей и т.п. (обеспечивать сбор дополнительных сведений по необычным сделкам и выгодоприобретателям, основанное на мотивированном суждении). Мониторинг и анализ операций. Формирование запросов клиентам, обработка документов, полученных от клиентов. Обеспечивать хранение сообщений, всех дополнительных сведений, копий представленных документов в соответствии с установленными сроками хранения Законом и Правилами по ПОД/ФТ. Выполнение иных поручений Начальника УФМ, связанных с выполнением профессиональной деятельности.Знание нормативной базы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. |
| Период работы | декабрь 2014 — декабрь 2015 (1 год 1 месяц) | Должность | Специалист по финансовому мониторингу | Компания | ООО "Хрисаор" | Обязанности | Переписка с надзорными и уполномоченными органами (подготовка запросов и ответов на запросы Росфинмониторинга). Участие в разработке внутренних нормативных документов по вопросам противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Консультирование сотрудников организации по вопросам противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Формирование сообщений для отправки в уполномоченный орган (организовывать работу по своевременному представлению информации в Уполномоченный орган). Формирование анкет клиентов, выгодоприобретателей и т.п. (обеспечивать сбор дополнительных сведений по необычным сделкам и выгодоприобретателям, основанное на мотивированном суждении). Мониторинг и анализ операций. Формирование запросов клиентам, обработка документов, полученных от клиентов. Обеспечивать хранение сообщений, всех дополнительных сведений, копий представленных документов в соответствии с установленными сроками хранения Законом и Правилами по ПОД/ФТ. Выполнение иных поручений Начальника УФМ, связанных с выполнением профессиональной деятельности.Знание нормативной базы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. |
| Период работы | август 2014 — декабрь 2015 (1 год 5 месяцев) | Должность | Специалист по финансовому мониторингу | Компания | ООО "Ярило" | Обязанности | Переписка с надзорными и уполномоченными органами (подготовка запросов и ответов на запросы Росфинмониторинга). Участие в разработке внутренних нормативных документов по вопросам противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Консультирование сотрудников организации по вопросам противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Формирование сообщений для отправки в уполномоченный орган (организовывать работу по своевременному представлению информации в Уполномоченный орган). Формирование анкет клиентов, выгодоприобретателей и т.п. (обеспечивать сбор дополнительных сведений по необычным сделкам и выгодоприобретателям, основанное на мотивированном суждении). Мониторинг и анализ операций. Формирование запросов клиентам, обработка документов, полученных от клиентов. Обеспечивать хранение сообщений, всех дополнительных сведений, копий представленных документов в соответствии с установленными сроками хранения Законом и Правилами по ПОД/ФТ. Выполнение иных поручений Начальника УФМ, связанных с выполнением профессиональной деятельности.Знание нормативной базы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. |
| Период работы | март 2014 — декабрь 2014 (10 месяцев) | Должность | Специалист по финансовому мониторингу | Компания | ООО "Золотая Коллекция" | Обязанности | Переписка с надзорными и уполномоченными органами (подготовка запросов и ответов на запросы Росфинмониторинга). Участие в разработке внутренних нормативных документов по вопросам противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Консультирование сотрудников организации по вопросам противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Формирование сообщений для отправки в уполномоченный орган (организовывать работу по своевременному представлению информации в Уполномоченный орган). Формирование анкет клиентов, выгодоприобретателей и т.п. (обеспечивать сбор дополнительных сведений по необычным сделкам и выгодоприобретателям, основанное на мотивированном суждении). Мониторинг и анализ операций. Формирование запросов клиентам, обработка документов, полученных от клиентов. Обеспечивать хранение сообщений, всех дополнительных сведений, копий представленных документов в соответствии с установленными сроками хранения Законом и Правилами по ПОД/ФТ. Выполнение иных поручений Начальника УФМ, связанных с выполнением профессиональной деятельности.Знание нормативной базы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. |
| Период работы | ноябрь 2012 — декабрь 2014 (2 года 2 месяца) | Должность | Специалист по финансовому мониторингу | Компания | ООО "Арго" | Обязанности | Переписка с надзорными и уполномоченными органами (подготовка запросов и ответов на запросы Росфинмониторинга). Участие в разработке внутренних нормативных документов по вопросам противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Консультирование сотрудников организации по вопросам противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Формирование сообщений для отправки в уполномоченный орган (организовывать работу по своевременному представлению информации в Уполномоченный орган). Формирование анкет клиентов, выгодоприобретателей и т.п. (обеспечивать сбор дополнительных сведений по необычным сделкам и выгодоприобретателям, основанное на мотивированном суждении). Мониторинг и анализ операций. Формирование запросов клиентам, обработка документов, полученных от клиентов. Обеспечивать хранение сообщений, всех дополнительных сведений, копий представленных документов в соответствии с установленными сроками хранения Законом и Правилами по ПОД/ФТ. Выполнение иных поручений Начальника УФМ, связанных с выполнением профессиональной деятельности.Знание нормативной базы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. |
| Период работы | октябрь 2012 — март 2014 (1 год 6 месяцев) | Должность | Офис-менеджер | Компания | ООО "Арго" | Обязанности | Ведение делопроизводства организации, подготовка различных документов, работа с мини-АТС, подготовка, заключение и контроль исполнения различных гражданско-правовых договоров компании; консультирование персонала по юридическим вопросам; деловая переписка; участие в переговорах с контрагентами; мониторинг законодательства, арбитраж; составление, редактирование доверенностей; участие в исполнительном производстве; взаимодействие с различными государственными и муниципальными органами, нотариусом; получение различных справок, выписок из государственных органов, опыт делопроизводства и официальной переписки, организация хоз. обеспечения офиса, прием, фильтрация и распределение звонков. Регистрация документации, корреспонденции. Организация приема посетителей и встреч с деловыми партнерами. Исполнение поручений руководства. документооборот; учет времени сотрудников, регистрация прихода/ухода сотрудников; взаимодействие с курьерами и другие обязанности. |
| Период работы | июль 2011 — октябрь 2012 (1 год 4 месяца) | Должность | Офис-менеджер | Компания | ООО "Виэнт" | Обязанности | Организация командировок руководителя (заказ авиа и ж/д билетов, бронирование отелей, VIP-залов); своевременное информирование руководителя о запланированных мероприятиях, координация встреч с коллегами и внешними партнерами; организация совещаний, переговоров, других мероприятий; информирование участников совещаний о повестке дня и необходимой отчетной документации; контроль исполнения поручений руководителя; подбор персонала совместно с менеджером по персоналу;опыт делопроизводства и официальной переписки, организация хоз. обеспечения офиса, прием, фильтрация и распределение звонков; регистрация документации, корреспонденции; организация приема посетителей и встреч с деловыми партнерами; исполнение поручений руководства; документооборот; учет времени сотрудников, регистрация прихода/ухода сотрудников; контроль и оплата текущих платежей, счетов по офису (аренда, телефон, др. услуги); взаимодействие с курьерами и другие обязанности. |
| Период работы | июль 2009 — июнь 2011 (2 года) | Должность | Помощник руководителя | Компания | ООО "Содмис" | Обязанности | Ведение делопроизводства организации, подготовка различных документов, работа с мини-АТС, подготовка, заключение и контроль исполнения различных гражданско-правовых договоров компании; консультирование персонала по юридическим вопросам; деловая переписка; участие в переговорах с контрагентами; мониторинг законодательства, арбитраж; составление, редактирование доверенностей; участие в исполнительном производстве; взаимодействие с различными государственными и муниципальными органами, нотариусом; получение различных справок, выписок из государственных органов, опыт делопроизводства и официальной переписки, организация хоз. обеспечения офиса, прием, фильтрация и распределение звонков. Регистрация документации, корреспонденции. Организация приема посетителей и встреч с деловыми партнерами. Исполнение поручений руководства. документооборот; учет времени сотрудников, регистрация прихода/ухода сотрудников; взаимодействие с курьерами и другие обязанности. |
Образование
| Образование | Высшее | Окончание | 2009 год | Учебное заведение | Тамбовский государственный университет им. Г. Р. Державина, Тамбов | Специальность | Юриспруденция. |
Дополнительная информация
| Иностранные языки | Английский (Базовый) | Водительские права | Категория B | Командировки | Не готова к командировкам | Курсы и тренинги | 2009 год Тамбовский государственный университет им.Державина Г.Р. Филологический, Слушатель 2011 год Институт фондового рынка и правления "Предупреждение отмывания преступных доходов и финансирования терроризма в организациях осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом", г.Москва 2014 год Институт фондового рынка и управления Предупреждение отмывания преступных доходов и финансирования терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом (115-ФЗ), г.Москва 2015 год Институт фондового рынка и управления Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ: разработка и внесение изменений с учетом последних требований Банка России, в части менеджмента, г. Москва | Навыки и умения | Опытный пользователь ПК (MicrosoftWord, Excel, Outlook, Internet, PowerPoint - свободное владение, умение быстро подготовить документ в любой из этих программ), знание оргтехники, 1С, Гарант, документооборот (вх./исх. корреспонденция, приказы, распоряжения ген.директора, протоколы совещаний), жизнеобеспечение офиса, выполнение поручений руководителя, контроль за исполнением поручений руководителя, планирование рабочего дня руководителя, поиск и обработка информации для руководства, организация встреч, переговоров, ведение документооборота;отличное знание деловой этики и культуры общения. Важно: -осуществление финансового мониторинга организации (мониторинг операций с целью выявления операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, необычных и сомнительных операций (сделок); -периодический мониторинг и анализ деятельности клиентов с целью выявления необычных и сомнительных операций (сделок); -формирование сведений для отправки в уполномоченный орган; -осуществление и организация работы идентификация клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей; -проведение первичного, планового, внепланового обучений, проверки знаний сотрудников в сфере ПОД/ФТ. Самостоятельно изучаю английский язык. Профессионально важные личностные качества: самостоятельность, коммуникабельность, ответственность, внимательность, доброжелательность; готовность и умение самостоятельно осуществлять поиск и анализ информации, необходимой для выполнения задач, поставленных руководителем компании; коммуникабельность, инициативность, аккуратность; умение грамотно и аргументировано излагать свои мысли в письменном и устном виде; умение внимательно читать инструкции, строить логически цепочки и делать выводы. |
|
