Заместитель Руководителя финансового мониторинга, Управляющий доп.офисом
Компания
КБ Финансовый стандарт ООО
Обязанности
Операционно-кассовая работа, контрольные функции, организация рабочего процесса, обучение сотрудников, анализ плановых показателей, составление отчетности, осуществление мониторинга операций клиентов в целях минимизации вовлечения Банка в сомнительные финансовые схемы, организация и контроль фиксирования информации и направления сведений в уполномоченный орган, консультирование сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ в том числе при идентификации и изучении клиентов Банка и оценки уровня риска, проведение дополнительных мероприятий по идентификации клиентов и проводимых ими операций.
Образование
Образование
Неполное высшее
Окончание
2009 год
Учебное заведение
Институт коммерции и права
Специальность
Финансы и кредит
Дополнительная информация
Иностранные языки
Английский (Базовый)
Командировки
Не готова к командировкам
Навыки и умения
Знание законодательства РФ в области ПОД/ФТ, нормативно-правовых документов ЦБ РФ, умение работать в проектах, координировать свою деятельность с большим числом вовлеченных сотрудников, оперативность, ответственность, обязательность, коммуникабельность, доброжелательность, отзывчивость.